أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية، متهماً من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات، والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال. وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة، ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف، والتي تبلغ 39 مليون …
أكمل القراءة »
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية، على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي …
أكمل القراءة »
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبئ من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتاء اللذان يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الاموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول. ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد …
أكمل القراءة »
أمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من 9 أشخاص إلى المحكمة، لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير. وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيم عصابي مكون من 9 أشخاص يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، …
أكمل القراءة »
أكدت نيابة الأموال العامة في دبي، مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن التنسيق الدائم كذلك على المستوى الدولي، التزاماً بنهج دولة الإمارات في …
أكمل القراءة »
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس …
أكمل القراءة »
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة وحضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وناقشت اللجنة آخر المستجدات من قبل …
أكمل القراءة »
أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعماً عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة …
أكمل القراءة »
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت، إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأوضح "المركزي" أن الإرشادات الجديدة تسهم في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب …
أكمل القراءة »
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثامن للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى …
أكمل القراءة »
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي