المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة "سندس للصرافة"

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة "سندس للصرافة"، وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

عمليات التفتيش كشفت وجود إخفاقات ومخالفات

يأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي يجريها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.