برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغ مجموعها 18.1 مليون درهم، وذلك بعد رصد مخالفات وإخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
تفاصيل العقوبات المفروضة
وأوضح المصرف المركزي أنه تم تغريم البنك الأول بمبلغ 10.600.000 درهم، فيما بلغت غرامة البنك الثاني 7.500.000 درهم، نتيجة تقصير المؤسستين في تطبيق الإجراءات الرقابية والتشريعية المعتمدة للحد من مخاطر الأنشطة المالية غير المشروعة.
تأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية
وأكد المصرف المركزي التزامه بمواصلة تطبيق أعلى المعايير الرقابية لضمان امتثال جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن أي تقصير أو تجاوز سيتم التعامل معه بحزم.
