الرئيسية / أرشيف الوسم : منشآت مخالفة

أرشيف الوسم : منشآت مخالفة

تحرير 100 مخالفة على منشآت لم تسجل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، عن تحرير 100 مخالفة، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. حملة تفتيشية واسعة وأجرت الوزارة …

أكمل القراءة »