الرئيسية / أرشيف الوسم : جرائم غسل الأموال (صفحه 2)

أرشيف الوسم : جرائم غسل الأموال

وزارة العدل تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة في دعم القضاء المتخصص بما …

أكمل القراءة »

السجن من 7 لـ10 سنوات بحق 9 متهمين في قضية غسل أموال بـ306 ملايين درهم

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم. وقضت المحكمة بمعاقبة "ر.س.أ" بريطاني الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 …

أكمل القراءة »