برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة، 1 أغسطس 2025، عن فرض غرامة مالية على شركة صرافة، قدرها 10.700.000 بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي
وأوضح المصرف المركزي أن العقوبة المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها
يذكر أن المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، يضطلع بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف
