دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال

نجحت سلطات دبي، اليوم الجمعة، الموافق 27 ديسمبر 2024، في تفكيك شبكة دولية كبرى، متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم.

تفكيك شبكة دولية متورطة في حيازة أموال غير مشروعة

وضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة دولية

كما أحبطت السلطات مخططاً لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات نفذت جرائم بقيمة 180 مليون درهم.