شرطة دبي تطيح بعصابة دولية تستغل شركات وهمية لتمرير أموال مسروقة

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الإطاحة بعصابة إجرامية أنشأت شركات وهمية واستغلتها كغطاء لتمرير وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات مالية باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة بطرق احتيالية.

العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود لها

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود لها فعلياً في السوق، واستخدمتها كواجهة لتضليل الجهات الرقابية والبنوك، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بهدف إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بطرق غير قانونية.

وأضافت أن العملية جاءت بعد جهود متابعة دقيقة ورصد متواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تمكن الفريق المختص من كشف الأساليب الاحتيالية المستخدمة وضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.